За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії, провели масштабну міжнародну спецоперацію «Connect».
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише Фіртка.
У результаті скоординованих дій ліквідували розгалужену мережу шахрайських call-центрів, які діяли в Україні та системно ошукували громадян Європейського Союзу. Злочинна мережа вербувала своїх співробітників з Чехії, Латвії, Литви та інших країн і привозила їх до своїх кол-центрів у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві для вимагання грошей у жертв у цих та інших європейських країнах.
Організатори створили високотехнологічну інфраструктуру для масових дзвінків, підміни номерів та маніпулятивних сценаріїв спілкування («вішинг», «спуфінг»).
Шахраї використовували різні схеми, наприклад видавали себе за поліцейських, повідомляли, що банківські рахунки їхніх жертв було зламано та переконували їх переказати великі суми грошей зі своїх «скомпрометованих» банківських рахунків на «безпечні» банківські рахунки, контрольовані мережею або у криптовалюту. Вони також нав'язували завантаження програмного забезпечення для віддаленого доступу та введення своїх банківських реквізитів, що дозволяло злочинному угрупованню отримувати доступ до банківських рахунків жертв та контролювати їх.
Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях провели понад 70 обшуків за місцем роботи call-центрів, у житлі фігурантів та в їхніх автомобілях.
За результатами слідчих дій:
- 11 учасникам повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України;
- шість іноземних громадян, розшукуваних компетентними органами країн ЄС, затримано з метою екстрадиції.
Вилучили також значну кількість комп'ютерної та серверної техніки на понад 200 одиниць, мобільних телефонів, електронних носіїв, документації, а також автомобілі преміумкласу, які використовували учасники злочинної діяльності.
У ході проведення досудового розслідування задокументовано щонайменше 50 епізодів злочинної діяльності шахраїв, якими спричинено збитки в понад 50 мільйонів гривень — 47 громадянам країн Європейського Союзу.
Спецоперація «Connect» проведена в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу.
Успішне викриття мережі, вказують, стало можливим завдяки:
- оперативному обміну інформацією між українськими та європейськими правоохоронцями;
- координації дій прокурорів і слідчих із кількох держав;
- залученню міжнародних інституцій, що підтримують боротьбу з транснаціональним шахрайством.
Наразі досудове розслідування триває. Триває аналіз електронних доказів, встановлення додаткових епізодів та всіх причетних до діяльності мережі.
Зазначають, що лише за останні місяці прокурори разом із правоохоронцями України та міжнародними партнерами зупинили роботу 277 таких майданчиків у Києві, Дніпрі, а також у Черкаській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, та Одеській областях.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також:
Втратили понад 90 тисяч гривень: на Прикарпатті розслідують два випадки шахрайств
Обіцяв заробіток: шахрай ошукав іванофранківку на 70 тисяч гривень
